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大大宝一审宣判 涉案人员12人判刑

时间:2019-01-02 13:04:39  来源:本站  作者:

  上海市第一中级人民法院近日依法宣布,被告单位上海申彤投资集团有限公司、上海申彤大大资产管理有限公司以及被告人马申科、单坤等12人以欺诈手段集资,非法吸收公众存款。马申科因集资诈骗、剥夺政治权利被判处无期徒刑,并处2000万元罚款;单坤以集资诈骗罪判处有期徒刑12年,剥夺政治权利2年,并处罚金100万元。与此同时,包括陈尚坤在内的10人因集资诈骗和非法吸收公共存款被判处有期徒刑11至3年,剥夺政治权利和罚款。

  法院裁定,2013年10月至2015年12月期间,被告申彤集团、申彤大大公司违反国家有关规定,使用大大宝在线财务管理软件或设立有限合伙关系,发布自用项目、虚假项目和无法保证盈利的项目。企业招揽投资合作伙伴,销售各类打包理财产品,并将募集到的资金转移到申通集团统一使用。在144亿元的资金中,大部分用于返还资本利息、运营费用和员工工资,或用于个人支出。截至事故发生,6000多名受害者损失超过64.6亿元。

  截至目前,此案已被查处、查封相关银行账户、支付宝账户、房地产、汽车、手表和股权资产。追回赃物仍在进行中,追回的资产将移交给执行机关,最终按比例返还被害人。

  据上海第一中级人民法院称,两名被告单位和马申克、善坤、陈尚坤等五人利用或参与利用欺诈手段非法集资,以非法占有为目的。他们的行为构成了集资诈骗犯罪,数额特别巨大。被告人张伊利、徐颖怡、高波等七人违反国家有关规定,非法吸收公共存款,扰乱金融秩序,构成非法吸收公共存款罪,数额巨大。被告单位和马申科、单坤、陈尚坤等12名被告的违法集资活动,严重扰乱国家财政管理制度,应当依法严惩。上海市第一中级人民法院根据两名被告和两名被告的事实、性质、情况和社会危害程度作出上述判决。

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